|
黑榜企业:安徽中经国融投资有限公司 统一社会信用代码：91340100MA2Q8DAQX2
办公地址：安徽省合肥市包河区汤泉路与宿松路交叉口绿地中心D座4001室
业务对接人：
施付俊 135****0611（客户经理）
刘华祥 137****6321（尽调）
刘总监 159****0066 （项目总监）
关联公司：
1、北京鼎晟普惠信息科技有限公司 (曾用名:北京伟华永盛信息咨询有限公司)
统一社会信用代码：91110105MADEN2RL8P
办公地址：北京市朝阳区建国路112号惠普大厦905室
业务经理:文茂盛 130****7670
2、苏州衷标商务信息咨询有限公司 统一社会信用代码：91320506MA21EPRF0J
业务对接人：周总 135****3328
3、深圳市榕智辛保险咨询服务有限公司 统一社会信用代码：91440300MADQAW2U4B
4、系統風險聯保合作有限公司(香港）商业登记号码：76103785
企业将融资信息递交给北京鼎晟普惠信息科技有限公司业务经理文茂盛，其会告知已经通过安徽“中经国融”企业项目融资初审，并以居间人身份签署《代签代收协议》
紧接着安徽中经国融投资有限公司（以下简称：中经国融）会发出邀请函给融资企业邀约到安徽合肥面谈合作事宜： 然后就会有两个套路：
1、企业支付差旅费，到项目实地考察。（一般收费1万左右，且支付到个人账户）
2、不收取差旅费，等通过正式审核后再实地考察。
企业尽调人员：刘华祥
第三步，企业到安徽合肥“中经国融”公司面谈会非常顺利，谈判过程根本不重要，主要是签署意向书。
此时又会有两个套路：
套路1：“中经国融”要求融资企业取得被保险人资格，然后按照意向书约定“中经国融”对企业系统性风险进行联保，但是这个被保险人资格，就是他们新的骗钱方法！无论你找的那家保险公司都不符合要求，这时候业务人员就会引导你去求总监帮忙，总监会非常为难的跟你对接苏州衷标商务信息咨询有限公司周总，与其签署《代办服务协议》后，会收取30万+的“录入费”，而收款单位则是深圳市榕智辛保险咨询服务有限公司，最后经过几个工作日由注册在香港的“系統風險聯保合作有限公司”出具所谓“通知函”，该香港公司为2024年新成立的个人持股公司，且法人是持也门身份证名为MOHAMMED, AHMED ABDO AWADH的自然人100%控股。
套路2：另有受骗企业反馈，此阶段“中经国融”要求按照要求准备资料，不然收取20万元的违约金，要求的资料里面有股权认定书，（全称为项目经济决策股权投资认定）这个第三方认定书正常情况应该有专业持证的会计师事务所出具，但是作为他们最大的利润点，怎么可能是会计师事务所出具，他们会叫项目方到他们指定的咨询服务类公司去做认定书，这个所谓第三方公司报价15万元。
第四步所有资料搞完以后，费用也交给了第三方，最终“中经国融”评审会以风险过高，融资企业100%不予融资并结案。
| 
发表于